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富滇银行10亿元担保案:三家信托接连被“套路”

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 人气: 发布时间:2019-04-07
摘要:2019年3月22日,中国裁判文书网公布(2018)最高法民终1228号判决书(以下简称“二审判决书”)。判决书显示,云南集成广

2019年3月22日,中国裁判文书网公布(2018)最高法民终1228号判决书(以下简称“二审判决书”)。判决书显示,云南集成广福房地产开发北京赛车牛牛投注平台(以下简称“广福地产”)等作为上诉人反诉富滇银行的追偿权纠纷二审民事判决结果为:驳回上诉,维持原判。

  2019年3月22日,中国裁判文书网公布(2018)最高法民终1228号判决书(以下简称“二审判决书”)。判决书显示,云南集成广福房地产开发北京赛车牛牛投注平台(以下简称“广福地产”)等作为上诉人反诉富滇银行的追偿权纠纷二审民事判决结果为:驳回上诉,维持原判。

  此前,2018年9月6日,中国裁判文书网发布的上述纠纷一审民事裁定书中披露的信息显示,其原判结果为,广福地产等公司所提出的反诉,涉及本案本诉以外的多个案外人、多个法律关系,与本案本诉所依据的事实也并非同一事实,不符合上述司法解释的规定,本院不予受理。

  《中国经营报》记者通过采访调查和梳理多份裁判文书网还原案件如下:2015年4月20日,富滇银行向昆明市公安局报案,称其公司总行办公室职员私自将公章用作私用,并为云南中滇海盈资产管理有限责任公司(以下简称“海盈资产”)向中江信托借款10亿元出具《借款保函》,从而骗取了10亿元的贷款。

  值得注意的是,富滇银行为免除10亿元担保责任,又给广福地产上了一个21亿元的借贷枷锁——有条件借贷。

  然后,为了达成21亿元借款条件,广福地产又签署了一系列虚假合同。

  最终,一个涉及三家信托、两家银行、多家企业的多角借贷大戏上演。

  银行员工盗用公章

  事情源于4年前一笔10亿元信托贷款。

  中国裁判文书网2018年9月6日发布的,广福地产、 集成置业、嘉和投资作为反诉人的(2017)云民初109号一审民事裁定书(以下简称“一审判决书”)显示,2015年富滇银行员工罗杨私自用富滇银行的公章为海盈资产向中江信托的一笔10亿元融资提供担保的骗贷案。

  中国裁判文书网公布的(2016)云01刑终596号判决书(以下简称“596号判决书”)还原了这一骗贷案细节。

  596号判决书显示,罗杨于2001年3月进入昆明市商业银行(现富滇银行)办公室工作,负责信息维护管理工作。

  2014年12月份,海盈资产总经理申萍久找到“薄”姓中间人,要求其帮助融资,后找到被告人罗杨,以海盈资产入股云南新某再生产业北京赛车牛牛投注平台的并购项目启动需要融资贷款为由,让罗杨帮忙由富滇银行为海盈资产向中江国某信托股份北京赛车牛牛投注平台的10亿元信托贷款提供担保。

  在该笔贷款运作过程中,申萍久安排钟林与海盈资产工作人员李甲冒充富滇银行工作人员和罗杨在富滇银行办公室共同与出资行长春农村商业银行股份北京赛车牛牛投注平台(以下简称“长春农商行”)、中江国某信托股份北京赛车牛牛投注平台的工作人员进行签约,并在包括主要约定富滇银行担保义务的《三方协议》上加盖富滇银行和法定代表人印章,被告人罗杨按照需要伪造了富滇银行行务会议纪要、临时行务会议纪要等文件,交给中江国某信托股份北京赛车牛牛投注平台用于办理贷款。最终,海盈资产成功拿到上述10亿元贷款。

  借贷各方疑点重重

  广福地产称,后因海盈资产无力偿还上述10亿元资金,富滇银行为免除其10亿元的担保责任,利用广福地产想获得贷款的心理,承诺可以向广福地产提供21亿元的贷款,但条件是必须收购海盈资产。

  “为此,富滇银行的代理律师起草了两类文件,一类是广福地产与海盈资产的《资产收购协议》(标的金额6.8亿元),另一类是广福地产与吉林信托的四份《信托贷款合同》(标的金额13亿元)及相应的《监管协议》,还包括广福地产与云南广福城工贸北京赛车牛牛投注平台(以下简称‘广福工贸’)签订的《建材采购合同》(标的金额为6.4亿多元),海盈资产向广福工贸公司的《借款协议》(1.7亿元)。以上合同均已签订,但均为虚假合同。” 广福地产称。

  按照广福地产的说法,在富滇银行的担保下,其成功拿到吉林信托13亿元信托贷款,并依照《资产收购协议》的约定,将6.762亿元转到了海盈资产账上;依照《建材采购合同》的约定,将6.24亿元转到广福工贸账上;依照《借款协议》,由广福工贸转1.7亿元到海盈公司账上。海盈借助上述资金,成功偿还中江信托10亿元款项。

  不过,新的问题产生了,吉林信托的借款如何还?

  根据一审判决书,广福地产为了偿还吉林信托债务,又再度通过新时代信托借贷。

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